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美国FBI钓鱼执法 设假基金公司打击仙股诈骗

联邦调查局的零用把持行为

  很难设想,这间位于美国波士顿隧某汽车配件厂菌髓的狭窄的重要官职属于一名对冲基金许诺人,他许诺一家市值达30亿雄鹿的集会。。

  又,自身称为凯利(厕所) 凯利)、爱穿藏青色休闲裤和桃红带扣领T恤的对冲基金许诺人有宽大的的说辞让他的潜在客户信任,他的公司SeaFin资金经营,具有良好的、有利可图。华尔街的资金大鳄的眼睑下,凯利一向在积极分子找寻协作同伴,专心于投机贩卖实行的在决斗。但他的贸易同伴却不意识到,凯利的真名是Kieran(厕所 Keelan),他的真实学位是联邦调查局(FBI)的代理人。。

  水鱼竹篙牲畜集会

  不理会是重要官职、名刺,或有验明的公司网站,都是FBI反覆盖诈骗专项行为“月钱控”(Pennypincher)的“垂钓”支持者。作为美国最大的反覆盖欺诈案,“月钱控”的次要目的是覆盖骗子们的引渡左转舵——美国仙股集会。便士产权证券是股价极低。、甚至不到1百的产权证券。

  在卑鄙地牲畜集会,一便士以下的产权证券价格指不胜屈。,他们时而在给予体系买卖不设置极小值规范。近亲的买卖创纪录的显示,便士牲畜集会买卖频率狡猾的高于PR。尽管如此这些公司的市值不高。,但覆盖swinders依然能扫描数百万雄鹿。。

  为了打击仙股股市欺诈和以此类推遮挡的走上歧途,美国执法机关必须做的事确切地阐述捉鱼执法,基本上是类似的的平均特大的大写字母用于打击贩毒或反社会黑帮O。

  零用把持先前继续了一年多。,但你依然可以偶然钓到已确定的鱼。。近亲一次要价是在本年febrero二月。。至今,22人被要价,在那里面18人苛责或被判苛责。。

  法庭提出以《华尔街日报》为如果、庭审录影带与在室内应用的洒上,行为的轮廓先前回复了。。

  零现钞控制行为于2010开端,以SeaFin资金的对冲基金许诺人Kieran Kelly虚伪评议探索,欺诈买卖经过反响仙股公司的神通。凯利开刀SeaFin资金覆盖500万元仙股公司,作为及于,这些公司许诺给凯利有利的的削价出售。。

  在一次远程电信会议中,凯利赞成:咱们基金覆盖者不意识到……他们不喜欢意识到。”

  比照代理人的要价书,这些仙股公司一口咬定公司许诺人对其手口许诺人人那涉嫌资金诈骗的暗箱操作毫不知底。

  一便士产权证券买卖普通不在场的公共的集会。,其买卖交流的窗侧相当低。,于是,大众很难找到削价出售的把柄。。

  基金作为权力干才人进行空话先发制人。

  71 前产权证券作为权力干才人进行空话亨德森(爱德华) 亨德森)是洋糖衣炮弹基金作为权力干才人进行空话经过。。在第一买卖,他是凯利的对冲基金招引宽大仙股公司,要给的佣钱。 2011年5月,亨德森开动去了Burlington的一家高档餐厅。,想和凯利空话再协作,果实可以意想。:协作详细提出某事,他个人也在餐厅停车场即席的落网。。

  几天后,亨德森选择与联邦调查局协作,这不仅是对你自己内情买卖的忏悔,作为发作证人,联邦调查局的行为变为多级火箭的第一级。

  亨德森的受话器垂钓,63岁的老资金作为权力干才人进行空话蛤蟆装(杰姆斯 Prange)。人绒促性素奇为仙股公司融资,据他的策略说,这是第一很无赖,很吃力不讨好的任务。

  据知底人士漏水,这不是联邦调查局的科目清单。。又,在使细菌分离的便士产权证券Kingdom,有一位来自某处波士顿且具有某种姿势巨款的对冲基金许诺人正追求覆盖计划的道听途说不翼而飞,不重视的意指或意味分享。

  亨德森的暗中操纵,2011年7月,与演义对冲基金许诺人的私下的触摸。凯利说,他可以为供给每一便士股份公司供给500万雄鹿的覆盖,先决条件是遣送在某种程度上的算术作为削价出售。。作为第一中间人,佣钱可以占佣钱全部含义在某种程度上的10%。。

  Prange毫不犹豫地把这看来好像不行损失事情。

  是垂钓执法的法度?

  不外,据知底人士漏水,联邦调查局还流露出忧虑的,他们到达了垂钓欺诈就缺席法度的FLA,能够因成心走上歧途而受到批判,使全部地化为乌有。

  促卵泡素表现上诉,他犯的欺诈罪是原谅。,因联邦调查局成心吊胃口那穷透了的人。、公司苛求资本周转率吃诈骗,就像第一无家可归的吸毒引起的,不消买昂贵的的毒物。。

  但比照法庭提出,几周后,当亨德森告知蛤蟆装与对冲基金内情欺诈后,作为权力干才人进行空话们依然毫不犹豫地进入就是这样赚钱的机遇。。

  接下来,他们会就一家名为Watersedge归类的支撑征询系统的应用,转变就是这样巨万的削价出售。竟,watersedge归类也FBI的糖衣炮弹。

  第一月后,猕猴桃引见,约旦,62岁时第一公司的最高级掌管(J C. 约旦)进入办事处。联邦调查局向法庭送交的私下的录影带材料,约旦得能表达凯利所请求的高额削价出售。,因凯利的对冲基金,处理了公司资金的畅销。

  另一位较年长者导演,Posen(凯伦),谁上当的促卵泡素(凯伦) 人)被判犯有财务欺诈罪。,上年被判被关进监狱30个月。。

(责任编辑):DF058)


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