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美国FBI钓鱼执法 设假基金公司打击仙股诈骗

联邦调查局的零用把持举动

  很难设想,这间位于美国波士顿郊外某汽车配件厂堵墙的限制问询处属于一名对冲基金代理商,他符合一家市值达30亿金钱的反对改革的保守当权派。。

  还,至高精神法则称为卡莉(抽水马桶) 卡莉)、爱穿海外的休闲裤和桃红带扣领T恤的对冲基金代理商有适当的的说辞让他的潜在客户置信,他的公司SeaFin资产经营,具有良好的、有利可图。在华尔街筑堤鳄口式工具眼皮底下,卡莉一向在找寻商业同伴。,务隐秘的投机贩卖教育活动。还他的行业同伴不了解,卡莉的真名是Kieran(抽水马桶 Keelan),他的真实尊严是联邦调查局(FBI)的代理人。。

  水鱼竹篙的股本买卖

  漠视是问询处、名刺,或有特征的公司网站,都是FBI反使就职诈骗专项举动“月钱控”(Pennypincher)的“垂钓”地产。作为美国最大的反使就职欺诈案,“月钱控”的次要目的是使就职骗子们的国际公约转向左舷——美国仙股集市。便士的股本是股价绝低。、甚至不到1百的的股本。

  在劣质的的股本买卖,一便士以下的的股本价格恒河沙数。,他们时而在一点钟不设最少的融资市开价零碎。日前的市从科学实验中提取的牺牲显示,一便士的股本买卖的市频率尖头高于公关。。轻蔑的拒绝或不承认这些反对改革的保守当权派的集市牺牲不高。,但使就职swinders依然可以扫描数百万金钱。。

  In order to combat the penny stocks stock market fraud and other hidden crim,美国执法机关不得不等同于捉鱼执法,大部分是同样的的巧妙办法全盛时期用于打击贩毒或民众对法度和政府的敌视O。

  变卦把持的举动曾经继续了一年多,但你依然可以偶然钓到一点点鱼。。去岁杏月如月被使充电。到目前为止,22人被使充电,流行的18人罪的自觉或被判罪的自觉。。

  法庭用纸覆盖以《华尔街日报》为如、庭审电视节目录影与底细涉及,举动的轮廓曾经回复了。。

  月钱把持在2010开端举动,以SeaFin资产的对冲基金代理商Kieran Kelly虚伪评议追究,经过中间人与便士的股本公司停止欺诈市。卡莉策略SeaFin资产使就职500万元仙股公司,作为有助益,这些公司抵押给卡莉自由的的打折。。

  在一次电信会议中,卡莉赞成:敝的基金使就职者不了解该怎么办。……他们不必了解。”

  停飞检查员的使充电书,这些仙股公司一口咬定公司符合人对其手口代理商人那些的涉嫌筑堤诈骗的暗箱操作毫不知晓底细的。

  一便士的股本市普通不在意的裸体集市。,其市通信的声称相当低。,如下,大众很难找到打折的把柄。。

  基金代理商先发制人。

  71 前的股本代理商亨德森(爱德华) 亨德森)是最招引人的资产代理商经过。。在一点钟市,他是卡莉的对冲基金,以招引大方的的股份制公司。,要给的佣钱。 2011年5月,亨德森驾驶去了Burlington的一家高档餐厅。,想和卡莉协商再通敌,结实可以意料。:通敌暗中策划,他自己也在餐厅停车场地下找麻烦。。

  几天后,亨德森选择与联邦调查局通敌,这不仅是对你自己底细市的忏悔,作为染污证人,在联邦调查局的举动中承受帮忙。

  亨德森的受话器垂钓,63岁的老资产代理商蛤蟆装(杰姆斯 Prange)。人绒促性素奇为仙股公司从事金融活动,据他的建议说,这是一点钟很无赖,很吃力不讨好的任务。

  据知晓底细的人士揭示,这不是联邦调查局的科目清单。。还,在使隔离的便士的股本Kingdom,有一位出生于波士顿且随带巨款的对冲基金代理商在追求使就职发射的道听途说像野火般迅速传播,不重视的希望分享。

  亨德森的在幕后牵线,2011年7月,与演义对冲基金代理商的神秘的连接点。卡莉说,他可以整理每一便士股份公司求婚500万金钱的使就职,假设的事情是送还半的财富作为打折。。作为一点钟中间人,佣钱可以占佣钱总计达半的10%。。

  Prange毫不犹豫地把这仿佛不行错过事情。

  垂钓执法合法吗?

  不外,据知晓底细的人士揭示,联邦调查局还担忧,他们到达了垂钓欺诈就缺席法度的FLA,可能性因成心罪恶而受到批判,使万事化为乌有。

  促卵泡素表现上诉,他犯的欺诈罪是恢复。,因联邦调查局成心吊胃口那些的穷透了的人。、公司渴望资本周转率厕足其间诈骗,就像一点钟无家可归的吸毒引起的,不必买奢侈的毒物。。

  还停飞法庭用纸覆盖,几周后,当亨德森告知蛤蟆装与对冲基金底细欺诈后,代理商们依然毫不犹豫地进入下面所说的事赚钱的时机。。

  接下来,他们协商一点钟空公司称watersedge组运用,转变下面所说的事宏大的打折。确实,watersedge成环形亦FBI的钓饵。

  一点钟月后,猕猴桃引见,约旦,62岁时一点钟公司的初级掌管(J C. 约旦)进入办事处。联邦调查局向法庭提到的神秘的电视节目录影材料,为了高佣钱的声称Jordan Kelly说,因卡莉的对冲基金公正地按处理公司资产链。

  另一位最高年级的导演,Posen(凯伦),有先行词入彀的促卵泡素(凯伦) 人)被判犯有财务欺诈罪。,去岁被判下狱30个月。。

(责任编辑):DF058)


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