Be the first to comment

美国FBI钓鱼执法 设假基金公司打击仙股诈骗

联邦调查局的零用把持举动

  很难设想,这间位于美国波士顿边缘某汽车配件厂菌髓的狭办公楼属于一名对冲基金代理商,他掌管一家市值达30亿猛然弓背跃起的聚会。。

  不管怎样,自负称为卡莉(厕所) 卡莉)、爱穿藏青色休闲裤和铬锡红带扣领T恤的对冲基金代理商有差强人意的的说辞让他的潜在客户信任,他的公司SeaFin本钱运营良好、有利可图。在华尔街银行事情短吻鳄皮革眼皮底下,卡莉一向在寻觅商业同伴,从事于投机贩卖参加战役的在地上。但他的交换同伴却不意识,卡莉的真名是Kieran(厕所 Keelan),他的真实高尚是联邦调查局(FBI)是一名侦探。

  海水的鱼儿仙股在市场上出售某物

  无论是办公楼、名刺,或公司网站logo,都是FBI反投入诈骗专项举动“月钱控”(Pennypincher)的“垂钓”支撑。作为美国最大的反投入诈骗举动的历史,“月钱控”的次要目的是投入骗子们的移交持枪——美国仙股在市场上出售某物。便士股本权益是股价异常低。、甚至不到1一便士的硬币的股本权益。

  在可鄙的股本权益在市场上出售某物,一便士以下的股本权益价格不成胜数。,他们时而在本人不设最低消费融资买卖提议体系。新近的买卖录音显示,一便士股本权益在市场上出售某物的买卖频率变清澈高于公关。。尽管这些聚会的在市场上出售某物财富不高,但投入swinders依然能扫描数百万猛然弓背跃起。。

  为了打击仙股股市欺诈和否则兽皮的罪孽,美国执法机关有垂钓执法,多半是类比的巧妙办法最前部用于打击贩毒或奥秘政党O。

  零花钱早已继续了一年多,但你依然可以偶然钓到大约鱼。。新近一次充电是在当年杏月如月。。仅到一定程度,22人被充电,经过18人罪恶或被判罪恶。。

  法庭记录以《华尔街日报》为比照、庭审电视屏幕纪录片与在内地避难所,举动的轮廓早已回复了。。

  零现钞控制举动于2010开端,以SeaFin本钱的对冲基金代理商Kieran Kelly虚伪评议讨论,经过中间人与便士股本权益公司举行欺诈买卖。卡莉垄断SeaFin本钱投入500万元仙股公司,作为酬谢,这些公司担保获得给卡莉开明的的支撑业。。

  在一次远程电信会议中,卡莉许诺:朕的基金投入者不意识该怎么办。……他们不必意识。”

  基础主考者的充电书,这些仙股公司一口咬定公司掌管人对其手口代理商人那些的涉嫌银行事情诈骗的暗箱操作毫不知情的。

  一便士股本权益买卖普通外出坦率的在市场上出售某物。,其买卖交流的启示相当低。,去,大众很难找到支撑业的键。。

  基金中人争相钩

  71 前股本权益中人亨德森(爱德华 亨德森)是众多的钓饵基金中人经过。。在本人买卖,他是卡莉的对冲基金,以招引弘量的股份制公司。,要给的佣钱。 2011年5月,亨德森迫使到Burlington的一家高档餐厅,想和卡莉废话再提携,算是可以意料。:提携为设计情节泡汤,他在餐厅停车场当场的被警察传讯。。

  几天后,亨德森选择与联邦调查局提携,这不仅是对你自己底细买卖的忏悔,作为败坏证人,在联邦调查局的举动中到达帮忙。

  亨德森的电话机垂钓,63岁的老本钱中人蛤蟆装(杰姆斯 Prange)。人绒促性素奇为仙股公司融资,据他的辩护人说,这是本人很无赖,很吃力不讨好的任务。

  据知情的人士漏电,这不是联邦调查局的科目清单。。不管怎样,在离仙股Kingdom,有一位出生于波士顿且运送巨款的对冲基金代理商正追求投入进行控告的道听途说不翼而飞,不重视的缺少分享。

  亨德森的暗中操纵,2011年7月,对冲基金代理商奥秘厕Prange与演义。卡莉说,他可以对待每一便士股份公司企图500万猛然弓背跃起的投入,作出前提是要作为支撑业减轻财富的在某种程度上。作为本人中间人,佣钱可以占佣钱总计的在某种程度上的10%。。

  Prange毫不犹豫地把这装作不成降低价值事情。

  垂钓执法合法吗?

  不外,据知情的人士漏电,联邦调查局还烦扰,他们发现了垂钓欺诈就没法度的FLA,能够因蓄意罪孽而受到开炮,使全体化为乌有。

  促卵泡素表现上诉,他犯的欺诈罪是辩解。,因联邦调查局蓄意引诱那些的穷透了的人。、公司精确的资本周转率厕诈骗,就像本人无家可归的天花乱坠的广告宣传,不必买贵重的毒物。。

  只因为基础法庭记录,几周后,当亨德森告知蛤蟆装与对冲基金底细欺诈后,中民间的依然毫不犹豫地进入同样赚钱的机遇。。

  接下来,他们协商本人空公司称watersedge组运用,将同样巨万的支撑业。确实,watersedge大军也FBI的钓饵。

  本人月后,猕猴桃引见,约旦,62岁时本人公司的毕业班学生掌管(J C. 约旦)入局。联邦调查局向法庭做的奥秘电视屏幕纪录片材料,约旦理应能表达卡莉所请求的高额支撑业。,因卡莉的对冲基金,处理了公司本钱的哭喊着要。

  另一位资历较深的导演,Posen(凯伦),关系代词坠入陷阱的促卵泡素(凯伦) 人)被判犯有财务欺诈罪。,去岁被判下狱30个月。。

(以蓝色铅笔删改:DF058)


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply